董事会会议记录

会议纪要是记录会议的基本情况、报告、发言和决议，帮助我们了解未来的情况。以下是我推荐的董事会议纪要，欢迎大家阅读。

第一条:中国航油集团于2015召开第五届董事会。

10 215年10月20日至10月20日，中国航空油料集团公司第五次董事会及相关专门委员会会议在中国航空油料大厦召开。董事会会议由集团公司董事长主持，董事、、、王、、鞠章华、徐冬根、郭出席会议。国资委第十五届监事会办公室副局级专职监事李汝贤应邀列席会议。集团公司管理层赵寿森、王毅、罗群、曹永辉，董事会秘书田晓耕及相关业务部门负责人列席会议。

根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》和《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》，集团公司于2015年首次召开薪酬与考核委员会第三次会议，2015年召开战略委员会第三次会议。审议了《集团公司高级管理人员2014年度经营业绩考核及薪酬方案》、《长沙机场供油(改建)扩建工程航煤长输管道建设项目可行性研究报告》等7项议案，同意提交董事会审议。

经与会董事认真审议，集团公司2015年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员2014年度经营业绩考核》等7项议案，听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等4项汇报。

董事会认为，2065438+2005年前三季度，集团公司采取积极有效的措施应对油价大幅下跌、汇率波动等诸多不利因素，取得了良好的经营业绩，确保了公司的平稳运行和健康持续发展。

在会议总结中，周明春表示，董事会成立三年多来，通过建立现代公司治理结构，集团公司各项业务取得了长足发展。全体董事认真履行职责，通过调研掌握集团公司实际情况，通过专门委员会和董事会会议科学决策，确保企业发展方向正确。面对国际油价大幅下跌、国内经济下行压力加大等诸多困难，集团公司管理层积极采取有效措施，克服困难，全面完成董事会下达的各项预算目标，管理和业绩得到提升。希望管理层能够按照董事会的要求，落实本次会议的相关意见和建议，进一步提升管理水平，全面完成年度业绩目标。

周明春强调，要按照新时期加强党的领导、深化国有企业改革的总要求，结合中国航油的实际，进一步完善集团公司董事会建设。他希望整个集团公司能认清形势，齐心协力，共创？强大的公司，快乐的员工？新的形势。

第二章:安庆闽发农业开发有限公司董事会会议记录

安庆闽发农业开发股份有限公司2014年第三次董事会会议于2月2日15:00在安徽通配集团会议室召开。

张、、、俞茂江董事出席会议。监事张列席了会议。安徽闽发集团董事长王强、安徽闽发集团监事会主席秦湘银应邀出席会议。股东胡应邀列席会议。

会议由公司董事、总经理俞茂江召集并主持。会议记录如下:

1.会议正式召开前，王强董事长代表安徽闽发集团宣布，现任闽农公司董事长郑和平、现任监事会主席巢四清已分别向集团董事会、监事会正式递交辞呈。本次会议将依法补选新一届监事会主席。但由于闽农公司已正式启动增资扩股工作，且本次可能新增的股东较多，集团建议将补选工作推迟至增资扩股工作完成后，由公司新一届股东会统筹安排。

过渡期间，闽农公司董事会由张董事召集，俞茂江总经理执行。在重大问题上如有不同意见，可提交分管组长、监事长秦湘银依法行使决策权。

与会人员一致表示坚决支持集团的决定，并将全力配合秦湘银董事长的工作。

2.会议对落实2014 165438公司股东代表大会审议通过的《关于增加农民公司注册资本的决议》提出了明确要求:要求总经理俞茂江组织一切可以利用的力量，严格按照决议要求的时间表完成增资扩股任务。

三、会议重点讨论了2014年末拟支付的250万元工程进度款(含电梯款)的来源，同意采用定向借款方式筹集。

以确保集团的整体利益。在利率相同的情况下，应优先考虑民间小额贷款。但如果老百姓没钱借，可以向公司股东甚至社会同行以相同的利率分散融资，保证项目资金的及时支付。

会议一致同意，如有增资意向的股东愿意提前缴纳股份，则提前缴纳的资金可按日利率0.06%逐日累计并返还利息。

预收股本的多少应以保证工程进度款的支付和保证资金不闲置为前提。配额分配可根据先付款、先收款的原则确定。

会议授权俞茂江董事代表公司签署与本次定向贷款相关的合同、协议及相关文件。

4.会议认为，在闽发大厦整体竣工验收前后，将有大量工作需要董事会按照法定程序进行决策。因此，有必要建立董事定期会议制度和议事结果通报制度，以保证公司决策程序的规范和透明。

会议决定:2014年2月至2014年6月，每两周必须召开一次主任例会，特殊情况可临时召开主任例会。定期董事会会议由张董事召集。每次董事例会后，会议记录或简报必须及时上传到公司内部网站，以便股东了解。

会议要求张监事将定期董事会的召开、定期董事会会议纪要或简报的公示纳入日常监管工作中。

动词 （verb的缩写）闽发大厦的建设将涉及大量材料和商品的采购。会议强调，所有大宗材料和商品必须通过公开招标选择供应商进行采购。为确保公司投标或竞争性议价的规范性和透明度，会议任命赵永刚董事负责投标单位的资格审查和遴选工作，确保董事会或相关投标团队能够有足够的遴选对象，坚决杜绝串通投标或恶意串通的现象。

不及物动词会议注意到建设单位最近对公司管理团队的一些不满言论。为确保工程进度，会议要求监造张介入调查。在积极了解建设单位诉求的基础上，对相关言论涉及的对象和内容做出客观公正的评价。相关调查结果应及时通报董事会。

七。会议委托股东胡负责落实上述所需资金的社会募集渠道及未来闽农大厦的长期银行融资。

按照责权利相匹配的原则，会议提名增补胡为闽农公司董事。上述提名即日起在公司网站公示十五个工作日。公示期满无明确异议的，提名生效！正式任命文件需在下次股东大会后补充。

八、会议确定，在闽发大厦房产证正式办理之前，如果条件允许，闽农公司可以以在建工程甚至土地抵押的形式接受银行贷款。具体事宜由胡拟定方案，提交董事会审议通过后实施。

2014 12二月

第三章:世纪金源集团董事会、监事会于2014隆重召开。

9月3日，世纪金源集团董事会、监事会2014(第一次)会议在北京世纪金源大酒店召开。公司董事长黄如伦，监事长黄如芳，执行董事黄涛，监事会监事林峰、黄如建、黄、黄世英、陈宗强、程长生、杨澜、李云、林中华，黄如涵、黄如海、翟炳权、张海燕、林铭清、杨茂平、邱建阳、马琦出席会议。郭长斌，肖鹏，周风华，张申生，陈云列席会议。

基于当前宏观经济形势和企业发展阶段，本次会议设置了财务制度建设、采购改革、薪酬改革、人才建设和房地产行业改革五个主要议题。相关部门和行业领导向与会领导汇报了议题，然后进行了深入讨论。集团董事局主席黄如伦先生指出，企业要始终坚持改革创新的经营理念，改变以往以房地产为主的投资模式，加大金融资本投入，加强集团服务投入，通过实体主导金融的新型投资模式，降低经营风险，提高盈利能力，进一步完善和巩固企业未来发展。在实际工作中，要坚持理论与实战相结合的经营策略，积极实施有利于企业发展的方案，做到思路清晰、思路清晰、程序简便，不断完善企业经营管理机制。

本次会议的亮点是增加了董事、监事的书面提案环节，通过协商集思广益、共同讨论，集思广益。出席会议的董事、监事根据会议要求，结合当前经济形势和各行业管理经营实际，提出了19项议案，提交会议审议讨论。其中董事关于建立离任审计制度的议案、马琦监事关于建立集团梯队人才库年检盘点制度的议案、邱建阳监事关于正确运用有效激励机制促进企业战略和人才结构调整的议案得到了董事会领导的肯定。 黄世英董事、杨澜董事提出的关于酒店业优化经营、创新发展的两项议案，张海燕监事提出的关于房地产销售管理干部提成改革的议案，肖鹏副行长提出的关于长期在一线工作的高级干部探亲假待遇的议案，均在会上获得通过，将在完善后实施。

集团董事局主席黄如伦先生听取了会议的汇报和讨论，并根据与会领导的汇报和提议，在听取讨论后作出指示。黄如伦先生指出，根据宏观经济和政策环境的变化，集团将紧跟市场趋势，启动投资战略转型，提升整体财务管理质量，优化采购体系建设，构建更具竞争力和合理性的薪酬体系，进一步提高人才培养质量和干部队伍建设，推进房地产行业改革，确保企业在复杂的外部环境中抓住机遇，优化经营，实现持续稳定发展。

黄董事长在会上谆谆告诫与会领导干部，在复杂的经济和外部环境中，要自觉维护企业的品牌形象，树立职业荣誉感，珍惜岗位和企业给予的信任，冷静面对各种诱惑和谣言，提高思想觉悟，加强自身建设，保持谦虚谨慎的工作作风，坚守职业操守，勇担重任，从自身言行做起。

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